Sau khi ký hiệp đồng, phía Công ty Nam Hà đã chuyển cho EID tờ Báo ĐTCK có đăng tải BCTC năm 2012 và thanh lý hợp đồng. Quá trình điều tra phát hiện Đoàn Văn Uyên và Lưu Đức Huy thực hiện hành vi lừa đảo với 14 công ty, trong đó có 9 công ty đã hoàn tất giao tiếp, 5 công ty chưa hoàn thành thủ tục ký kết giao kèo, thanh lý và chưa nhận tiền.
Đối với các đối tượng mà Uyên thuê in các trang báo giả, do không biết việc Uyên đi thuê in để phục vụ cho hành vi phạm tội nên không có căn cứ xử lý. Các DN chuyển bản market trang đăng ban bố cho Công ty Nam Hà, nhưng Uyên không làm việc với Báo ĐTCK, mà tự tiện đi in bên ngoài rồi mua báo thật về, lồng trang báo đi thuê in vào. Tháng 3/2013, Đoàn Văn Uyên đại diện cho Công ty Nam Hà ký kết hợp đồng với CTCP Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội (EID) về việc đăng công bố thông tin mỏng tài chính (BCTC) năm 2012 trên Báo ĐTCK thuộc Cơ quan Báo Đầu tư.
Tại cơ quan công an, Đoàn Văn Uyên và Lưu Đức Huy khai nhận, theo Luật Chứng khoán và Thông tư số 52/2012/TT-BTC, các DN niêm yết, đăng ký giao du trên TTCK tụ hội phải ban bố BCTC năm trên các công cụ thông báo đại chúng. Thông báo về vụ việc đã được chuyển đến cơ quan công an, khi viên chức của Công ty Nam Hà nhận tiền thì bị bắt giữ. Công ty này có Giám đốc Đoàn Văn Uyên, Phó giám đốc Lưu Đức Huy và 8 viên chức (các nhân viên đều không ký kết hợp đồng).
Thực tại, số báo đó của Báo ĐTCK không đăng ban bố thông báo của EID. Cơ quan điều tra xác định, CTCP Tổ hợp đầu tư Nam Hà (Nam Hà) có trụ sở tại xóm 1, thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, TP. Khi coi xét trang báo, EID nhận thấy các trang báo giấy in không đồng màu nên ngờ và đến Tòa soạn Báo ĐTCK để xác minh. Sau đó, Uyên cho nhân viên thông tin và gửi tờ báo đó cho các DN đã ký giao kèo để tính sổ cho Công ty Nam Hà.
Khởi tố vụ án giả danh Báo Đầu tư Chứng khoán để lừa đảo DN Theo đó, hai bị can Đoàn Văn Uyên, Lưu Đức Huy bị cơ quan điều tra yêu cầu truy tố vì hành vi lường đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách giả đăng ban bố thông báo trên Báo ĐTCK để lấy tiền của nhiều DN.
Cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố Đoàn Văn Uyên (SN 1988), Lưu Đức Huy (SN 1985) về hành vi lừa đảo cướp đoạt tài sản theo Khoản 1 Điều 139 Bộ luật Hình sự. Các DN này tin là thật nên đã ký giao kèo đăng BCTC trên Báo ĐTCK với Công ty Nam Hà, với giá 3 - 8 triệu đồng/trang in.
Hà Nội, được cấp Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh tháng 9/2012 với chức năng tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương nghiệp. Lợi dụng quy định này, Uyên và Huy thành lập Công ty và chỉ đạo viên chức gọi điện đến các DN, tự xưng là người của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các DN này phải đăng BCTC trên Báo ĐTCK.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét