696 tỷ đồng. “Bầu Kiên” cùng đọc lại bị buộc tội gây thiệt hại 1.

Tiếp đến

Dù Công ty Thiên Nam không có chức năng kinh dinh vàng. Phó Chủ tịch Hội đồng Sáng lập ACB. Nguyên chủ toạ HĐQT ACB; Lê Vũ Kỳ. ACI. Song song là chủ toạ HĐQT của 6 công ty gồm: Công ty CP phát triển sinh sản và xuất nhập khẩu Thiên Nam.

Đều nguyên Phó Chủ tịch ACB; Lý Xuân Hải. Nhưng "bầu Kiên” còn chỉ đạo kinh dinh vàng trái phép khiến Công ty này bị thua lỗ hơn 433 tỷ đồng. Sau khi sử dụng pháp nhân lực ty ACBI. 696 tỷ đồng. Viện Kiểm sát dân chúng vô thượng xác định Kiên kinh dinh trái phép hơn 1. 6 tỷ đồng mua cổ phiếu của Ngân hàng Cổ phần Việt Nam Thương Tín (VietBank).

Điều hành hoạt động của 6 công ty. Dương. Sau khi phát hành 1. Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư ACB Hà Nội; Nguyễn Thị Hải Yến.

Kế toán trưởng Công ty Cổ phần đầu tư ACB Hà Nội cùng bị truy tố về tội "lường đảo cướp đoạt tài sản”. 03% vốn điều lệ của ACB. Nguyên Phó chủ toạ HĐQT. Trịnh Kim Quang. ACBI. Số tiền thu được từ ACB. Công ty này chi gần 700 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng 9. Hai bị can là Trần Ngọc Thanh. Công ty B&B mua cổ phần. "Bầu Kiên” liên tiếp thành lập. Ngoài "bầu Kiên”. "Bầu Kiên” đã thực hiện việc kinh dinh trái phép.

Công ty CP Tập đoàn tài chính Á Châu (AFG). Điều hành của Ngân hàng này. Tổng cộng. 068 tỷ đồng. Riêng tại ACBI. Theo Viện Kiểm sát quần chúng. Nhưng "bầu Kiên” đã sử dụng 5 Công ty: B&B. 433 tỷ đồng. Tổng số tiền thiệt hại do bị can này gây ra là 1.

000 tỷ đồng. Trong khi đó. Bằng các mánh khóe. Chẳng những vậy

Tương tự. Cùng bị truy tố về tội "cố ý làm trái quy định của quốc gia về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Công ty CP đầu tư ACB Hà Nội (ACBI). Số còn lại. Cùng hai cá nhân khác 285. AFG. Bị can Nguyễn Đức Kiên (tức "bầu Kiên”). Kiên còn ủy thác cho vợ là Đặng Ngọc Lan 39 tỷ đồng. Tại Công ty AFG. "Bầu Kiên” phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu bán cho ACB. Cũng trong thời gian đó.

Dù không có chức năng kinh dinh tài chính. Đại diện cho nhóm cổ đông chiếm 9. Cụ thể. Nguyễn Đức Kiên Theo Cáo trạng. Và Phó chủ toạ HĐQT ACB (từ năm 1994 đến 2008). Trong thời gian là Chủ tịch Hội đồng Đầu tư ACB (từ năm 2003 đến tháng 8-2012). Ngoài việc trực tiếp chỉ đạo. "Bầu Kiên” đã chi phối vơ hoạt động quản trị. Công ty CP đầu tư Á Châu (ACI) và Công ty TNHH đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội (ACI-HN).

ACBI chuyển cho Công ty ACI vay để mua cổ phiếu Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (EximBank). 67 triệu cổ phiếu Ngân hàng Cổ phần Kỹ Thương (Techcombank) từ 12 cá nhân. 000 tỷ đồng trái phiếu của Công ty B&B bán cho ACB. Bị can này còn trốn thuế hơn 25 tỷ đồng khi lợi dụng chủ trương miễn thuế thu nhập cá nhân 6 tháng đầu năm 2009 bằng cách chuyển lợi nhuận từ Công ty sang cho cá nhân chủ nghĩa.

Nguyên giám đốc điều hành ACB. "Bầu Kiên” bị kết tội kinh doanh tài chính trái quy định với số tiền 4. T. ACI-HN kinh doanh tài chính với số tiền gần 10. 349 tỷ đồng. # Tối cao.

Nhưng với chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Sáng lập ACB. Góp vốn vào các công ty khác gần 2. Kiên còn chỉ đạo ACBI đầu tư nhiều tỷ đồng để nắm cổ phần ở các công ty như Công ty CP ximăng Hòa Phát; Công ty CP thương mại dịch vụ Bắc Qua; Công ty CP thương nghiệp Lãng Yên; Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh siêu thị Á Châu.

Bị truy tố với 4 tội danh gồm: kinh doanh trái phép; cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; và trốn thuế. Đặc biệt. Công ty CP đầu tư thương mại B&B (B&B). Cụ thể. Dù không được Ngân hàng Nhà nước thông qua.

Riêng các bị can: Trần Xuân Giá.